Anti-riciclaggio e contrasto finanziamento terrorismo: via ai controlli, commercialisti pronti

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Argomenti: 

• Inquadramento normativo, regole tecniche, linee-guida, il sistema complessivo di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
• La valutazione del rischio di Studio: normativa, prassi, framework di valutazione, formalizzazione, gli eventi successivi.
• La valutazione e l’adeguata verifica del Cliente: normativa, prassi, framework di valutazione, metodologie di adeguata verifica, formalizzazione, gli eventi successivi.
• La valutazione delle operazioni: normativa, prassi, casistiche UIF, framework di valutazione, formalizzazione, procedimenti disponibili.
• Riepilogo operativo: le procedure di Studio opportune, la documentazione necessaria, alcuni casi concreti, i nuovi obblighi formativi, il ruolo dei collaboratori.
• Le attività di controllo dell’Ordine territoriale per il 2018.

Locandina (.pdf 81 Kb)

CODICE: A-74-19
MATERIA: ALTRA MATERIA
CREDITI ORDINARI: 4
DURATA: 03.20.59
DATA: 11/03/2019
ORGANIZZATORE: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
RELATORI: Dott. Stefano Lunardi, Dott. Marco Ferraro, Dott. Marco Baraldini, Dott. Valerio Predaroli, ​​​​​​​Dott. Antonio Romita